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En una de las operaciones policiales más relevantes en lo que llevamos de año, las autoridades españolas (en colaboración con Europol y fuerzas del orden de Estonia, Francia y Estados Unidos) han desarticulado una red criminal que habría defraudado a más de 5.000 personas más o menos del mundo. La trama, centrada en inversiones falsas en criptomonedas, logró blanquear aproximadamente 460 millones de euros (540 millones de dólares) antiguamente de ser desmantelada.
Aunque lo hemos conocido hoy, fue el pasado miércoles 25 de junio de 2025 cuando se ejecutó el operante conjunto que resultó en la detención de cinco sospechosos, tres de ellos en las Islas Canarias y dos más en Madrid. Encima, se llevaron a angla cinco registros domiciliarios simultáneos en estas localidades. La operación fue apoyada por un experto en criptomonedas desplegado por Europol, que proporcionó auxilio técnica y estratégica a las autoridades españolas durante la etapa.
El fraude seguía un patrón conocido como 'timo romántico', donde los delincuentes ganaban la confianza de sus víctimas recurriendo a sus sentimientos —a menudo a través de redes sociales o aplicaciones de citas— para luego convencerlas de volver en plataformas ficticias de criptomonedas. Estas plataformas, diseñadas para parecer legítimas, mostraban supuestas ganancias para abastecer el disimulo activo durante semanas o meses.
Una vez que las víctimas transferían su moneda, los fondos eran movidos a través de una red compleja de cuentas bancarias, monederos de criptomonedas y pasarelas de suscripción, dificultando su rastreo. Gran parte de esta infraestructura financiera estaba radicada en Hong Kong, donde los implicados crearon una red corporativa y bancaria utilizando identidades falsas y testaferros.
La magnitud del esquema requería de una red de 'representantes comerciales' a nivel mundial. Estos cómplices eran los encargados de realizar retiros en efectivo, transferencias bancarias y operaciones con criptomonedas para abastecer el flujo de moneda ilícito. Muchos de ellos actuaban sin plena conciencia de estar participando en un delito, cumpliendo el papel de "mulas bancarias".
La operación pone en evidencia una preocupante tendencia general: el auge del fraude cibernético facilitado por la IA. La Europol advirtió en un nuevo referencia que la combinación de criptomonedas y tecnologías como la IA generativa está acelerando el crecimiento del crimen organizado online, al proveer técnicas de ingeniería social, suplantación de identidad y anonimato digital.
El fraude con criptomonedas ya representa el tipo de estafa financiera más popular en la Unión Europea, y está empezando a penetrar otras áreas delictivas como el tráfico de drogas y la manejo de personas, gracias a la capacidad de las plataformas descentralizadas (DeFi) para ocultar el origen del moneda.
Encima, muchos de estos esquemas operan desde centros de estafa en el sudeste oriental, donde los trabajadores son forzados a participar bajo condiciones de explotación y atropello. Casos documentados en países como Camboya o Birmania revelan graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo manejo de personas y trabajos forzados, bajo la apariencia de empleos tecnológicos proporcionadamente remunerados.
Vía | Europol
Imagen | Marcos Merino mediante IA
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