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El Servicio de Hacienda castellano ha anunciado un nuevo plan para combatir la crematística sumergida, centrándose en los negocios que no permiten los pagos con polímero. Para ello, la Agencia Tributaria (AEAT) pondrá en marcha una serie de inspecciones y comprobaciones para detectar aquellos empresarios y profesionales que operan exclusivamente con dinero en efectivo, una actos que promueve la entretenimiento fiscal.
Sin secuestro, el propio Gobierno reconoce que el importancia de su plan va más allá de la reducción de la crematística sumergida, buscando además avanzar en su memorándum (que además es la de la UE) de promover la digitalización de los pagos.
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El pasado lunes, Hacienda publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 'Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2025', en el que destaca como prioridad la identificación de empresas que no declaren ingresos a través de medios electrónicos (que no es exactamente lo mismo que no permitir pagos con polímero).
Así, el organismo pondrá singular atención en aquellos sectores donde el uso de efectivo es más global y en los que se han detectado prácticas de elusión fiscal en el pasado. Entre ellos se encuentran restaurantes, bares, clínicas, inmobiliarias, gestorías, tiendas, fontaneros, albañiles, clubes deportivos y otros negocios en los que se prohíbe el uso de tarjetas o Bizum.
Según el referencia de Hacienda, se cree que muchas empresas que solo aceptan efectivo pueden estar operando con un circuito de moneda en B, es proponer, ingresos no declarados. Este tipo de prácticas incluyen el plazo a proveedores en efectivo y la omisión de ingresos en la contabilidad oficial, lo que dificulta la fiscalización de la actividad positivo del negocio.
No es la primera vez que la Agencia Tributaria apunta contra este tipo de operaciones. Hace una término, Hacienda llevó a extremidad una investigación sobre más de 40 empresas de desguace que disponían de cajeros automáticos en sus instalaciones para que los clientes pagaran exclusivamente en efectivo, evitando así dejar pista financiero.
Con el nuevo plan, el organismo pretende rastrear sectores donde este modus operandi pueda estar repitiéndose.
El crecimiento de los pagos digitales, incluidos tarjetas, Bizum y otros sistemas electrónicos, ha permitido que las autoridades profundicen en la supervisión del movimiento monetario. Sin secuestro, según la AEAT persisten prácticas dirigidas a impedir el plazo con polímero en sectores que tradicionalmente han operado en la crematística sumergida.
Para aumentar su control, la Agencia Tributaria intensificará el uso de datos obtenidos a través de terminales de punto de saldo (TPV), que permiten detectar 'patrones de comportamiento sospechosos' en los ingresos declarados.
Adicionalmente, Hacienda ha puesto en su radar los nuevos sistemas de plazo alternativos, como neobancos, monedas virtuales y entidades de moneda electrónico, cuyo crecimiento representa un desafío para la fiscalización: considera que estos métodos, al trabajar en parte fuera del sistema bancario tradicional, además pueden ser utilizados como "vías de entretenimiento fiscal".
El nuevo plan de control además abarcará el uso de sociedades patrimoniales y la simulación de residencia fiscal, mecanismos además utilizados para fertilizar menos impuestos. Adicionalmente, como explicábamos recientemente, Hacienda ha decidido poner singular atención en los contribuyentes cuyo nivel de vida no coincide con los ingresos o el patrimonio que declaran.
En este sentido, la Agencia Tributaria analizará signos externos de riqueza, como el uso de vehículos de reincorporación escala, propiedades de pompa y otros ingresos que no se correspondan con los ingresos declarados.
Imagen | Marcos Merino mediante IA
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