Estas son las estafas en Telegram más comunes y cómo detectarlas enseguida para no caer

Telegram se ha convertido en una de las aplicaciones de correo más populares del mundo. Su atractivo radica en una mezcla de presteza, seguridad, anonimato relativo y gran cantidad de funciones avanzadas: chats secretos, canales con miles de suscriptores, grupos temáticos de todo tipo, bots automatizados y compatibilidad multiplataforma.

Gracias a eso, Telegram además es hoy una plaza pública colosal: en marzo de 2025 superó los 1.000 millones de usuarios activos al mes, un tamaño que multiplica tanto su utilidad (al conectarte con más usuarios) como su atractivo como 'contorno de caza' para los timadores.

Así actúan los timadores en Telegram

Antaño de cuchichear de los distintos tipos de estafas, conviene entender la metodología habitual de los timadores en Telegram. Aunque los guiones pueden variar, la mayoría de fraudes sigue un patrón sobrado similar:

• Captación en grupos y canales: Los estafadores se infiltran en comunidades relacionadas con temas atractivos: criptomonedas, apuestas, trading, empleo freelance, compraventa de artículos tecnológicos, sorteos, etc. Allí observan la actividad y seleccionan a posibles víctimas.
• La alternativa 'uno a uno': "Hola". ¿Cuántas veces hemos gastado que algún que no conocemos de carencia nos escribe sólo para saludarnos, sin explicar quién es o qué quiere? Si 'entramos al trapo', ya nos estamos señalando como potenciales víctimas.
• Contacto privado: Una vez que logran que algún pique, envían un mensaje privado presentándose como 'mentor', 'soporte técnico' o 'oportunidad monopolio'. Otras veces, la táctica es de tipo romántico.
• Construcción de confianza: Utilizan perfiles falsos con fotos atractivas, testimonios, reseñas inventadas y capturas de pantalla manipuladas que muestran supuestos beneficios, premios o comprobantes de suscripción.
• Creación de aprieto o presión emocional: El tiempo es esencia: inventan plazos limitados, insisten en que hay pocas plazas, ofrecen descuentos de última hora o incluso amenazan con aislar la cuenta si no se actúa rápido.
• Desvío a plataformas externas: Con frecuencia, derivan a la víctima a páginas web clonadas, pasarelas de suscripción falsas, formularios donde piden datos personales o incluso aplicaciones fraudulentas que roban información.
• Extracción de datos o pasta: El objetivo final puede ser muy variado: robar códigos de inicio de sesión, 'frases semilla' de wallets de criptomonedas, números de maleable bancaria, documentos de identidad o, simplemente, conseguir que la víctima haga una transferencia directa.
• Desaparición o aislamiento: Una vez que consiguen lo que quieren, desaparecen: bloquean a la víctima, borran el canal o cambian de identidad en cuestión de horas.

En prontuario: los timadores juegan con la confianza, la error de información y la aprieto. La mayoría de las veces, si analizas con calma el mensaje, poco chirría.

Las estafas de Telegram más frecuentes

La estafa de inversión en criptomonedas

Probablemente, una de las más extendidas en la presente: bajo promesas de "rentabilidades garantizadas", supuestos 'bots' de trading o grupos VIP de señales, los estafadores atraen a usuarios a alterar pequeñas cantidades de criptomonedas.

Al principio, incluso pueden dejarte retirar una beneficio mínima para difundir confianza. Pero más pronto que tarde, cuando intentes retirar beneficios mayores, te exigen enriquecer tasas adicionales o simplemente bloquean tu cuenta.

En 2024 estos fraudes crecieron con fuerza a escalera total y Europa ha desarticulado redes que movían centenas de millones. En España, la Policía ha detectado un repunte significativo.

Cómo detectarla:

• Prometen beneficios irreales (cosas como 200% en pocos días, o duplicar tu renta en horas).
• Usan capturas de pantalla repetidas con supuestos retiros de otras personas.
• Operan en canales con nombres grandilocuentes pero recién creados.
• Enlazan a exchanges falsos o webs clonadas (verifica la URL).
• No hay información admitido, ni empresa detrás, ni transparencia alguna.

Suplantación de soporte

Otra estafa clásica. Un perfil que aparenta ser "Soporte de Telegram" (o de un tira, empresa de correo, PayPal, Amazon, etc.) se pone en contacto contigo. Alegan que tu cuenta será bloqueada, que detectaron actividad sospechosa o que necesitan confirmar datos.

El objetivo es que reveles tu código de inicio de sesión (el que Telegram envía por SMS o notificación) o que introduzcas tus credenciales en una web clonada.

Cómo detectarla:

• Telegram en absoluto inicia un chat privado contigo.
• Los bancos no te piden claves por correo instantánea.

La estafa de las encuestas falsas

Muy simple, pero efectiva. Te invitan a contestar una indagación "patrocinada por grandes marcas" y te prometen un premio seguro: un smartphone, un cupón de Amazon, un cheque regalo…

Al final, para "cobrar el premio", te piden introducir tus datos de maleable bancaria para enriquecer una supuesta "tasa de giro" o "coste de firmeza". El resultado es que te suscriben a servicios de suscripción ocultos o directamente te cargan pasta sin tu consentimiento.

Cómo detectarla:

• El dominio de la web no corresponde a la marca (ejemplo: amaz0n-survey.com).
• Se repite el mensaje de aprieto: "quedan 3 premios disponibles".
• Ninguna empresa seria te pide maleable de crédito para entregarte un regalo.

Falsos sorteos y 'airdrops'

Similar al previo. Muy habituales en comunidades de criptomonedas o tecnología: se negociación de supuestos sorteos de teléfonos, consolas, criptomonedas o incluso coches.

El truco es que para "liberar el premio" debes enriquecer una comisión mínima, o proporcionadamente debes unirte a varios grupos, reenviar invitaciones y, a veces, descargar aplicaciones dudosas. El premio, por supuesto, nunca llega.

Trabajo tratable y microtareas

Se anuncian como oportunidades de empleo remoto: cobrar pasta dando 'likes', probando apps, compartiendo publicaciones o respondiendo encuestas. Normalmente, ganando mucho pasta por poco tiempo de trabajo.

Todo parece razonable hasta que te dicen que para desbloquear pagos debes avanzar un depósito o enriquecer por una "membresía premium" (¿te va sonando ya el patrón?). Una vez pagas, no vuelves a ver ni el pasta ni a la persona.

Compraventa entre particulares

Aprovechan la popularidad de Telegram para entregar productos de segunda mano. Ofrecen precios demasiado buenos para ser reales: consolas nuevas al 50%, iPhones por la parte de precio, entradas para conciertos agotados, alquileres vacacionales baratos…

El modus operandi es siempre el mismo: piden una señal por avanzado o te envían un supuesto enlace de "suscripción seguro" que en ingenuidad es impostor. Una vez que envías el pasta, desaparecen. Lo mejor, en estos casos, es apelar siempre a las apps de compraventa reconocidas y proceder interiormente de sus plataformas (además a la hora de enriquecer).

Romance y sextorsión

Los estafadores además explotan las emociones. Un perfil atractivo inicia conversación, desarrolla una relación online rápida y llega a pedir fotos íntimas o videollamadas. Poco a posteriori, aparece la amenaza: o pagas, o difunden tus imágenes a tus contactos.

Bots y webs clonadas

A través de bots maliciosos, piden que inicies sesión en páginas que imitan a Telegram, MetaMask, Binance o PayPal. Una vez que introduces tu información, el bot envía automáticamente tus datos al estafador.

Cómo detectar una estafa en Telegram

Analizar el mensaje

• Uso de aprieto y presión temporal (“últimas plazas hoy”).
• Promesas demasiado buenas.
• Ortografía extraña o mezcla de idiomas.
• Solicitud de salir de Telegram para entrar a webs dudosas.

Revisar los enlaces

• Comprueba siempre el dominio vivo.
• Recuerda que el tan mencionado 'candado del navegador' no garantiza carencia.
• Los sitios mal traducidos y que no te permiten navegar por toda la web por error de enlaces, son clones con toda seguridad.

Señales económicas

• Piden enriquecer para cobrar (tasas, desbloqueos, "nivel premium").
• Descuentos imposibles o rentabilidades fijas "garantizadas".
• Solicitud de pagos en criptomonedas sin señal admitido.

Señales técnicas

• Bots con permisos excesivos. Telegram lo dice claro: "Cualquier bot debe tratarse como a un desconocido. No des contraseñas, códigos ni datos bancarios". Si un bot pide permisos de administrador o te bombardea con enlaces, bloquea.

Qué hacer para evitar las estafas en Telegram

1. Activa la Demostración en dos pasos (Ajustes → Privacidad y seguridad → 2-Step Verification) y añade correo de recuperación. Así, por otra parte del código por SMS, necesitarán tu contraseña.
2. Configura tu privacidad: oculta tu número y limita quién puede añadirte a grupos.
3. Revisa y cierra sesiones activas con regularidad (Ajustes → Dispositivos / Sesiones activas). Si ves accesos raros, termina todas las demás sesiones.
4. Desconfía de empleos/encuestas que exijan adelantos o depósitos. Contrasta con ofertas oficiales y evita pagos fuera de plataformas seguras.
5. Evita compartir datos sensibles en grupos, con bots, o con usuarios individuales cuya identidad no tengas clara.

Qué hacer si te han estafado en Telegram

Actúa rápido.

1. Corta el contacto y bloquea la cuenta o bot. Reporta desde el propio perfil y escribe al bot oficial @notoscam con capturas y el @legatario del estafador. Asimismo puedes mandar un email a [email protected].
2. Portero la evidencia: chats (con fechas y @legatario), justificantes, direcciones cripto, URLs... no borres carencia.
3. Denuncia: el INCIBE (@INCIBE017 en Telegram) te orienta técnica y psicológicamente, y te orientador en el proceso. O puedes asistir directamente a la comisaría más cercana.
4. Desconfía de quienes ofrecen recuperar el pasta a cambio de otra comisión.

Imagen | Marcos Merino mediante IA

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